证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2024-138
债券代码：123049 债券简称：维尔转债
维尔利环保科技集团股份有限公司
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在装假纪录、误导性讲述随机紧要遗
漏，并对其内容的信得过性、准确性和齐备性负个别及连带包袱。
相配指示：
（以下简称“《召募
讲明书》”）的设施，在本次刊行的可转债存续时辰，当公司股票在职意贯穿三
十个往来日中至少十五个往来日的收盘价钱低于当期转股价钱85%时，公司董事
会有权提议转股价钱向下修正决策并提交公司鞭策大会表决。本次触发转股价钱
修正条件的时辰从2024年11月18日起算，为止2024年12月24日，公司股票已有十
个往来日的收盘价钱低于当期转股价钱的85%，瞻望可能触发转股价钱向下修正
条件。
把柄《深圳证券往来所上市公司自律监管指令第15号——可出动公司债券》
及《召募讲明书》等相干设施，若触发转股价钱修正条件，公司将按照召募讲明
书的商定实时践诺后续审议要领和信息露馅义务。上市公司未按设施践诺审议程
序及信息露馅义务的，则视为本次不修正转股价钱。
一、可转债刊行上市基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督搞定委员会《对于核准维尔利环保科技集团股份有限公司公
开拓行可出动公司债券的批复》（证监许可（2020）21号）核准，维尔利环保科
技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月13日向不特定对象刊行了
（二）可转债上市情况
经深圳证券往来所容许，公司9,172,387张可出动公司债券已于2020年5月12
日起在深圳证券往来所上市往来，债券简称“维尔转债”，债券代码“123049”。
（三）可转债转股期限
把柄《召募讲明书》的设施，本次刊行的可出动公司债券转股期限自可转债
刊行完竣之日（2020年4月17日）满六个月后的第一个往来日（2020年10月19日）
起至可转债到期日（2026年4月12日）止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的
第1个责任日；顺延时辰付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱协调情况
把柄《公司公开拓行可出动公司债券上市公告书》，公司可出动公司债券自
以783,784,957股为基数，向整体鞭策每10股派发现款红利东说念主民币1元（含税），合
计分配现款红利78,378,495.70元。
把柄可出动公司债券相干设施，“维尔转债”的转股价钱由7.58元/股协调为
（公告编号：2020-051）。
以781,584,171股为基数，向整体鞭策每10股派发现款红利东说念主民币1元（含税），合
计分配现款红利78,158,417.10元。
把柄可出动公司债券相干设施，“维尔转债”的转股价钱由7.48元/股协调为
于2021年5月15日在巨潮资讯网露馅的《对于可出动公司债券转股价钱协调的公
告》（公告编号：2021-037）。
以781,587,890股为基数，向整体鞭策每10股派发现款红利东说念主民币0.999999元（含
税），估计分配现款红利78,158,762元。
把柄可出动公司债券相干设施，“维尔转债”的转股价钱由7.38元/股协调为
于2022年6月9日在巨潮资讯网露馅的《对于维尔转债转股价钱协调的公告》（公
告编号：2022-045）。
以剔除回购股份后的股份数769,651,192股为基数，向整体鞭策每10股派发现款红
利东说念主民币0.500323元（含税），估计分配现款红利38,507,419.33元。
因公司回购专用账户中的股份不参与利润分配，本次权利分配实施后，把柄
股票市值不变原则，按股权登记日的总股本折算每股现款红利=骨子现款分成总
额÷股权登记日的总股本，即38,507,419.33元÷781,588,507股≈0.0492681元/股。
把柄可出动公司债券相干设施及上述总市值不变原则，维尔转债转股价钱调
整为7.23元/股，协调后的转股价自2023年6月16日起告成。具体协调情况详见公
司于2023年6月9日在巨潮资讯网露馅的《对于维尔转债转股价钱协调的公告》
（公
告编号：2023-043）。
于董事会提议向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。同日，公司召开第五届
董事会第二十二次会议，审议通过了《对于向下修正“维尔转债”转股价钱的议
案》。把柄公司2024年第一次临时鞭策大会的授权及可出动公司债券相干设施，
董事会决定将“维尔转债”的转股价钱向下修正为6.15元/股，修正后的转股价钱
自2024年3月13日起告成。具体协调情况详见公司于2024年3月12日在巨潮资讯网
露馅的《对于向下修正维尔转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-029）。
会提议向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。同日，公司召开第五届董事会
第二十六次会议，审议通过了《对于向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。
把柄公司2023年年度鞭策大会的授权及可出动公司债券相干设施，董事会决定将
“维尔转债”的转股价钱向下修正为5.15元/股，修正后的转股价钱自2024年5月
于向下修正维尔转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-065）。
于董事会提议向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。同日，公司召开第五届
董事会第二十八次会议，审议通过了《对于向下修正“维尔转债”转股价钱的议
案》。把柄公司2024年第二次临时鞭策大会的授权及可出动公司债券相干设施，
董事会决定将“维尔转债”的转股价钱向下修正为4.80元/股，修正后的转股价钱
自2024年7月3日起告成。具体协调情况详见公司于2024年7月2日在巨潮资讯网披
露的《对于向下修正维尔转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-079）。
以剔除回购股份后的股份数750,179,501股为基数，向整体鞭策每10股派发现款红
利东说念主民币0.100386元（含税），估计分配现款红利7,530,751.94元。
因公司回购专用账户中的股份不参与利润分配，本次权利分配实施后，把柄
股票市值不变原则，按股权登记日的总股本折算每股现款红利=骨子现款分成总
额÷股权登记日的总股本，即7,530,751.94元÷781,593,216股≈0.00963513元/股。
把柄可出动公司债券相干设施及上述总市值不变原则，维尔转债转股价钱调
整为4.79元/股，协调后的转股价自2024年7月12日起告成。具体协调情况详见公
司于2024年7月5日在巨潮资讯网露馅的《对于维尔转债转股价钱协调的公告》
（公
告编号：2024-082）。
于董事会提议向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。同日，公司召开第五届
董事会第三十次会议，审议通过了《对于向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。
把柄公司2024年第三次临时鞭策大会的授权及可出动公司债券相干设施，董事会
决定将“维尔转债”的转股价钱向下修正为4.69元/股，修正后的转股价钱自2024
年8月9日起告成。具体协调情况详见公司于2024年8月8日在巨潮资讯网露馅的
《对于向下修正维尔转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-094）。
于董事会提议向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。同日，公司召开第五届董
事会第三十三次会议，审议通过了《对于向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。
把柄公司2024年第四次临时鞭策大会的授权及可出动公司债券相干设施，董事会
决定将“维尔转债”的转股价钱向下修正为4.63元/股，修正后的转股价钱自2024年
《对于向下修正维尔转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-112）。
二、可转债转股价钱向下修正要求
把柄《召募讲明书》相干要求设施：
（一）修正权限与修正幅度
在本次可转债存续期内，当公司股票在职意贯穿三十个往来日中至少十五个
往来日的收盘价钱低于当期转股价钱85%时，公司董事会有权提议转股价钱向下
修正决策并提交公司鞭策大会表决，该决策须经出席会议的鞭策所抓表决权的三
分之二以上通过方可实施。鞭策大会进行表决时，抓有公司本次可转债的鞭策应
当规避。
修正后的转股价钱应不低于该次鞭策大会召开日前二十个往来日公司股票
往来均价和前一往来日公司股票往来均价之间的较高者。同期，修正后的转股价
格不得低于公司最近一期经审计的每股净财富值和股票面值。
若在前述三十个往来日内发生过转股价钱协调的情形，则在转股价钱协调日
前的往来日按协调前的转股价钱和收盘价钱计算，在转股价钱协调日及之后的交
易日按协调后的转股价钱和收盘价钱计算。
（二）修正要领
公司向下修正转股价钱时，公司须在中国证监会指定的上市公司信息露馅媒
体上刊登鞭策大会决议等相干公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时辰
（如需）等相干信息。从股权登记日后的第一个往来日（即转股价钱修正日）开
始复原转股肯求并践诺修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为可转债抓有东说念主转
股肯求日或之后、出动股份登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱执
行。
三、对于瞻望触发转股价钱向下修正条件的具体讲明
本次触发转股价钱修正条件的时辰从2024年11月18日起算，为止2024年12月
发转股价钱向下修正条件。把柄《深圳证券往来所上市公司自律监管指令第15号
——可出动公司债券》及《召募讲明书》等相干设施，若触发转股价钱修正条件，
公司将按照召募讲明书的商定实时践诺后续审议要领和信息露馅义务。上市公司
未按设施践诺审议要领及信息露馅义务的，则视为本次不修正转股价钱。
四、其他事项
投资者如需了解“维尔转债”的其他相干内容，敬请查阅公司于2020年4月9日
登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《创业板公开拓行可出动公司债券募
集讲明书》。敬请高大投资者刺眼投资风险。
特此公告。
维尔利环保科技集团股份有限公司董事会
